По данным информагентства, с этой целью к концу 2021 года Центробанк намерен запустить единую межбанковскую платформу «Знай своего клиента». Предполагается, что она будет проверять операции различных компаний и оценивать их благонадежность. Клиенты всех кредитных организаций будут разделены на красную, желтую и зеленую группы в зависимости от рисков проведения незаконных транзакций.
В беседе с «Городовым» доцент кафедры Национальной экономики Института экономики, математики и информационных технологий Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владимир Трегубов отметил, что предложенные Центробанком поправки смогут планомерно решить проблему с обналичиванием и отмыванием средств.
«Мы видим, что Центробанк хочет усилить свою роль в проверке клиентов кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные операции, не доверяя это только банкам. Можно надеяться, что подобная практика позволит приблизиться к стандартам высокоразвитых стран. Ужесточение контроля за такими сделками, несомненно, приведет к тому, что подобная практика постепенно сойдет на нет», – уверен эксперт.
Автор: Камиль Джабраилов
Источник фото: legion-media.ru