«Цель этих поправок — сократить возможности уклонения от уплаты налогов, сократить долю теневой экономики в структуре ВВП. Данная мера представляется актуальной в силу необходимости повысить собираемость налогов для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями», — пояснил эксперт.
Так, под контроль Росфинмониторинга попадут операции почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга, а также любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.
Кроме того, регулирование коснется иностранных фондов, трастов, партнерств и сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей (аренда, ипотека, коммерческий наем жилья).
Трегубов добавил, что подобное уже давно практикуется в Европе и США — там надлежащие органы отслеживают переводы и банковские платежи на сумму от 10 тысяч долларов и евро, что примерно соответствует вышеуказанным суммам в России.
Автор: Анастасия Щербакова
Источник фото: legion-media.ru