Сейчас, как известно, банки контролируют подобные операции лишь при определенных условиях. Так, они обязаны доложить Росфинмониторингу о снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обусловлено характером его деятельности. В соответствии с подписанным Владимиром Путиным законом кредитные организации будут обязаны контролировать вышеописанные операции и сообщать о них вне зависимости от того, чем занимается юрлицо.
Однако для определенных организаций предусмотрены исключения: так, некоторые НКО, госкорпорации, ТСЖ и потребительские кооперативы освобождаются от обязанности отслеживать финансовые операции с такими суммами.