По величине активов Заубер Банк был на 227-м месте в банковской системе страны, «ИРС» - на 317-м. Регулятор объяснил, что петербургский банк неоднократно уличали в нарушении законов банковской деятельности и уже подвергался различным мерам воздействия – так, ему уже запрещали проводить некоторые операции.
«В Заубер Банке в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — рассказали в Центробанке.
«ИРС» также пренебрегал соблюдением федеральных законов, и значительная доля его кредитного портфеля состояла из проблемных ссуд. При этом организация пыталась с помощью различных операций искусственно поддержать величину капитала.
В оба банка назначили временную администрацию.
