Геобанк находится на 354-м месте в банковской системе России по величине активов. Ранее он уже подвергался санкциям со стороны Банка России из-за нарушения федеральных законов и нормативных актов ЦБ. На сегодняшний день организация полностью утратила собственные средства. В релизе также отмечается, что Геобанк не вносил в бухгалтерский учет свои расходы в необходимые сроки.
Майкопбанк, занимающий 321-е место, скрывал свое реальное положение, занижая величину резервов на возможные потери и завышая стоимость имущества — это позволяло ему улучшить финансовые показатели. Проблемные кредиты составляли более половины портфеля организации. Так же, как и Геобанк, он не раз получал предупреждения от Центробанка и подвергался ограничениям.
Деятельность РНКО «РИБ» противоречила федеральным законам и требованиям нормативных актов регулятора: организация обслуживала нелегальные казино и букмекерские конторы.
По решению ЦБ во все организации назначили временную администрацию.
