По предварительным данным, теневым обналичиванием средств занимались супруги и их родственница. Незаконная схема осуществлялась через 14 фиктивных организаций, оформленных на жителей региона.
Ни о чем не подозревающие жертвы перечисляли на расчетные счета мошенников деньги для обналичивания по формальным основаниям – выполнение услуг, сдача в аренду техники и прочее. По факту такие услуги не оказывались, а «предприимчивая» семья присваивала средства себе. Правоохранительные органы вычислили местонахождение злоумышленников — были проведены обыски, в ходе которых были изъяты важные для следствия материалы. В их числе: компьютерная техника, документы, печати, факсимильные подписи директоров, около тысячи банковский карт, оформленных на различных лиц, телефоны и другие обличающие преступников предметы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
Источник фото: print screen с видео
