Так, подозрительными считаются регулярные переводы (например, клиент осуществляет такие операции в течение недели после получения средств из-за рубежа). Сомнение вызывает ситуация, когда сумма переведенных на счета некоммерческих организаций денежных средств приблизительно равна сумме иностранного финансирования.
В действующей версии признаки финансирования терроризма и отмывания денег указаны иначе. Там говорится, что признаком такого преступления является поступление из-за рубежа средств на счета российских некоммерческих организаций — в частности, общественных организаций, политических партий или религиозных организаций фондов.
Актуализацию критериев Банк России проводил вместе с Федеральной службой по финансовому мониторингу, чтобы исключить устаревшие схемы подозрительных операций, заменив их более актуальными на сегодняшний день.
Автор: Анастасия Щербакова