Полиция полагает, что работники московской косметологической компании незаконно переводили валюту на счета зарубежных фирм. При таможенном оформлении ввозимого из-за рубежа оборудования они предоставляли в банки ложные сведения о назначении платежей и указывали завышенную стоимость товара.
«По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы России выведено свыше 45 миллионов рублей», – уточнила Волк.
По факту случившегося полиция Москвы возбудила уголовное дело, правоохранители провели 17 обысков и изъяли различные предметы и документы. Задержанным лицам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. На счета юридических организаций наложены аресты.
