«2 июня 2020 года в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лиллевяли Германа Арведовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК», — сказано в сообщении суда.
В 1995 году Лиллевяли создал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания развивала российские торговые марки «Довгань» и «Смак», а и вела банковский бизнес. В 1995–1999 годы бизнесмен являлся совладельцем банка «Актив», в 2010 году основал компанию «Анкор Инвест».
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, Лиллевяли, объединившись с сотрудниками «Анкор Инвест», заключал с клиентами договоры на крупные денежные суммы, обещая последним приумножить их средства. Таким образом с 2013 года н привлек свыше 150 миллионов долларов инвестиций (порядка 9 миллиардов рублей), однако клиенты свои «приумноженные» средства так и не получили — их вывели в крупнейшую брокерскую площадку США.
