Установлено, что злоумышленники придумали историю про трансфер профессионального футболиста из датского клуба. Они узнали, что игроком действительно интересуется популярная итальянская команда.
Благодаря поддельным паспортам был открыт счет в одном из банков Санкт-Петербурга. Далее реквизиты счета были направлены в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба итальянской стороне.
Мошенники таким образом получили 800 тыс. евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Местоположение подозреваемых быстро удалось установить. Один из мужчин едва не упал с балкона 17-го этажа, когда прятался от полиции.
Во время обысков были изъяты миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы. Все это стало вещественными доказательствами. Часть денег мужчины успели потратить. На сумму более 57 млн наложен арест.
