32-летний житель деревни Горки Гатчинского района Ленинградской области, вместе с сообщниками, организовал «кредитную организацию», с помощью которой они обманули доверчивых клиентов и заработали около 20 миллионов рублей. Об этом сообщил портал 78.ru.
Организация, действовавшая как банк с 2020 по 2023 годы, осуществляла банковские операции без официальной регистрации и лицензий. Мошенники открывали расчётные счета для технических организаций в различных банках на территории России и получали доступ к финансовым средствам. Они также проводили операции по переводу и выдаче денежных средств с этих счетов.
За три года жертвами их деятельности стали около 27 технических организаций. Полиция возбудила уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатора и некоторых участников группы задержали. Следственные действия продолжаются.
Адвокат Марина Рогалева прокомментировала ситуацию с незаконной банковской деятельностью в Гатчинском районе в беседе с порталом «Городовой».
«Организаторам и участникам такой схемы грозит серьезное наказание по статье 172 УК РФ. В зависимости от обстоятельств дела и роли каждого обвиняемого, им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также возможны крупные штрафы. Суд учтет множество факторов, включая объем средств, задействованных в мошеннической деятельности, и количество пострадавших организаций. Важно отметить, что любое несанкционированное использование финансовых инструментов без соответствующей лицензии является грубым нарушением закона и преследуется по всей строгости», — отметила адвокат.
