17 челнинцев без регистрации и лицензии на банковскую деятельность переводили деньги клиентов на подконтрольные фирмы. Затем средства шли в фирмы-однодневки, потом посредникам, которые обналичивали средства и передавали заказчику. За свои услуги члены группы брали определенный процент от суммы. В общей сложности группа заработала на этом более 32 млн рублей.
В ходе обыска по 17 адресам нашли и изъяли 57 печатей разных фирм, 14 мобильников, 30 банковских карт, ключи от системы «Банк клиент», компьютеры, счетные машинки и 20 коробок с бухгалтерскими документами. Кроме того, на штрафстоянку поместили 6 автомобилей участников преступной группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Обвиняемым грозит до 7 лет.
