Напомним, в настоящее время банки обязаны информировать Росфинмониторинг при снятии или зачислении на счет юридического лица наличных денег на сумму от 600 тысяч рублей только в тех случаях, когда операции не обусловлены характером хозяйственной деятельности предприятия.
Как уточняет информагентство, новый закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юридического лица.
Более того, под контроль подпадают и действия физических лиц, если они осуществляют операции на сумму 600 тысяч и более рублей с иностранными структурами.
Добавим, что среди других нововведений также выделяется предоставление Росфинмониторингу более развернутых сведений об операциях и их бенефициарах в случаях, когда возникают подозрения на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.