Трейдерская компания оказалась замешана в крупном финансовом скандале. Председатель совета директоров "Объединенной группы трейдеров" обвинил своих коллег в пропаже $5 млн. Они же считают, что их партнер просто проиграл эти деньги на валютном рынке.
Несколько дней назад к инвесторам "Объединенной группы трейдеров" (UTG) начали приходить по электронной почте письма, подписанные председателем совета директоров UTG и членом совета директоров "Банк 24.ру" Алексеем Калиниченко. В нем автор обвиняет своих партнеров по бизнесу Сергея Ефимова и Феликса Порина (также руководителей петербургской компании UTG) и екатеринбургский "Банк 24.ру" в краже $5 млн со счетов трейдинговой фирмы.
"Банком было снято со счетов компании порядка $5 млн меньше чем за два месяца. Основание – мои убыточные сделки. Это невозможно! Я не вижу операций с расчетными счетами, и об этом я узнал месяц назад, – пишет Алексей Калиниченко. – Почему у Порина с Ефимовым не возникло вопросов ко мне? Почему никто ничего не проверял? Я стал настаивать на аудите, потому что мной таких операций не совершалось".
После того как UTG перевела счета своих клиентов в "Банк 24.ру", с деньгами стали происходить "непонятные вещи", утверждает Калиниченко в своем обращении. Внешне эти средства проводились как выигрыш клиента. Вот только, пишет трейдер, этих клиентов он в глаза не видел и где теперь "переведенные" средства, понятия не имеет. По его словам, руководители UTG вступили в сговор с екатеринбургским банком, который и помог им "отмыть" эти $5 млн. Тогда компания прекратила выплаты клиентам, а самого Калиниченко партнеры отстранили от дел.
"Всему этому есть избыточные доказательства, – пишет Алексей Калиниченко. – Я единственный свидетель этого беспредела, который может инициировать возбуждение уголовных дел против руководителей UTG и против "Банка24.ру". Именно поэтому я сейчас не выхожу на связь и не встречаюсь с людьми. Я просто опасаюсь за свою жизнь и не знаю, кто мне друг, а кто враг в этой ситуации".
Найти Калиниченко действительно невозможно. В петербургском офисе компании, как впрочем, и в других отделениях, трубку никто не берет. В благотворительном фонде имени Алексея Калиниченко на вопрос dp.ru, как связаться с их учредителем, ответили, что тоже не против узнать, как это сделать. Единственным участником этой загадочной истории, у которого удалось получить комментарий, оказался "Банк 24.ру". В пресс-службе заявили, что финансовое учреждение к этой афере отношения не имеет. Алексей Калиниченко уже не владеет пакетом акций банка, а в ближайшее время будет выведен из состава руководящего органа.
Можно предположить, что либо Алексей Калиниченко проиграл эти деньги на Forex, либо компания просто была финансовой пирамидой – такой, как, например, печально известная МММ, говорят эксперты.
Сегодня в концертном зале гостиницы "Санкт-Петербург" пройдет встреча руководства "Объединенной группы трейдеров" и "Банка 24.ру" с инвесторами. На ней представители UTG собираются дать необходимые объяснения по поводу потерянных средств клиентов и собственно "прощального письма" Алексея Калиниченко. Информация о встрече находится на сайте компании в открытом доступе.
"Ввиду сложившейся ситуации выяснилось много обстоятельств и событий, о которых вам, скорее всего, было бы интересно узнать. Не интригую, просто информации столько, что не могу выложить ее всю. Хочу подчеркнуть, что весь коллектив компаний готов принять участие в предстоящей встрече. Письмо Алексея глубоко оскорбило всех людей, имевших с ним деловые и рабочие взаимоотношения", – говорится в материале сайта компании, подписанном Феликсом Пориным, Сергеем Ефимовым и коллективом UTG.
Кстати, среди пострадавших инвесторов оказался и исполнительный директор екатеринбургского "Банка 24.ру" Борис Дьяконов. Как сообщили в пресс-службе банка, он отдал UTG 100 тыс. рублей. Встреча пройдет за закрытыми дверьми, ее результаты обнародуют на следующей неделе. DP.RU следит за развитием событий.