Продолжение финансового скандала с участием "Объединенной группы трейдеров" – более ста клиентов компании собираются подать в суд на ее председателя Алексея Калиниченко. Его обвиняют в мошенничестве.
Такое решение приняли руководство "Объединенной группы трейдеров" (UTG), представители "Банка 24.ру" и инвесторы на собрании, прошедшем в пятницу в гостинице "Санкт-Петербург". На встречу приехали более 100 человек. Как рассказали dp.ru в пресс-службе банка, инвесторам предоставили более чем убедительные доказательства нечистоплотности Алексея Калиниченко.
В частности, исполнительный директор екатеринбургского "Банка 24.ру" Борис Дьяконов, который сам стал жертвой финансовых махинаций, доверив UTG 100 тыс. рублей, обнародовал информацию о своих счетах перед инвесторами. "Банк не имеет права раскрывать информацию о своих клиентах, – рассказывает пресс-секретарь "Банка 24.ру" Ольга Голубева. – Поэтому Борис Дьяконов действовал как частное лицо. Данные о счетах, представленные им на собрании, стали частью доказательств против Алексея Калиниченко".
Как уже ранее писал dp.ru, на прошлой неделе к инвесторам "Объединенной группы трейдеров" начали приходить по электронной почте письма, подписанные председателем совета директоров UTG и членом совета директоров "Банк24.ру" Алексеем Калиниченко. В них он обвиняет своих партнеров по бизнесу Сергея Ефимова и Феликса Порина, также руководителей UTG, и "Банк 24.ру" в том, что они украли $5 млн со счетов трейдинговой фирмы.
После того как UTG перевела счета своих клиентов в "Банк 24.ру", с деньгами стали происходить "непонятные вещи", утверждает в своем обращении Калиниченко. Внешне средства проводились как выигрыш клиента. Вот только, пишет трейдер, этих клиентов он в глаза не видел и где теперь "переведенные" средства, понятия не имеет. По его словам, руководители UTG вступили в сговор с екатеринбургским банком, который и помог им "отмыть" эти $5 млн. Всему этому, как утверждает Алексей Калиниченко, у него есть неоспоримые доказательства.
На встрече инвесторы в свою очередь собрали доказательства вины Алексея Калиниченко. Теперь более 100 клиентов UTG готовят иски в суд против председателя компании. Калиниченко обвиняют в мошенничестве. Правда, предстанет ли трейдер перед правосудием лично, неизвестно. После того как он на прошлой неделе скрылся, найти бизнесмена не удалось ни его партнерам, ни бывшим клиентам, ни прессе.