Правоохранители задержали пятерых соучастников.
«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены девять соучастников братьев Ананьевых. Им также предъявлено обвинение в хищении имущества банка. Пятеро из них сейчас задержаны, остальные лица объявлены в розыск», - говорится в сообщении СК.
По данным следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ нарушений, создали ОПГ для хищения средств банка. В ее состав вошли восемь экс-сотрудников и один иностранец.
Подозреваемые заключили фиктивную сделку по покупке ценный бумаг у фирмы из Нидерландов. Для ее подтверждения они перевели на счет амстердамской Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Деньги позже за несколько часов вывели на Кипр, а потом легализовали. Сами братья также находятся в международном розыске. На имущество экс-руководителей, которое оценено в 50 млрд рублей, следствие наложило арест.
Источник фото: Городовой.ру