выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу. Следственной службой Управления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в рамках возбужденного уголовного дела 15 и 16 июня были проведены обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, расположенной на Лиговском проспекте, дом №174, в ОАО "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", ОАО "Ист-Бридж-Банк" и других коммерческих структурах, предположительно, причастных к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах.
При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.
В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В ходе проведения обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому Управлением ФСБ уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 миллионов рублей и несколько миллионов в иностранной валюте. После неотложных оперативно-следственных действий более двадцати фигурантов доставлено в Управление ФСБ на допросы.