В офисе банка "Нефтяной" прокуратура проводит выемку документов по делу, не связанному с деятельностью банка. Похоже, правоохранительные органы теперь живут по принципу "ни дня без банка".
Правоохранительные органы проводят обыски в очередном московском банке. На этот раз выемки документов производятся в банке "Нефтяной". Напомним, что накануне выемки документов производились в головном офисе одного из крупнейших российских банков - МДМ-банка. Была распространена версия, что следственные действия имели отношение к одному из банков, с которым в прошлом работал МДМ. Его работников заподозрили в причастности к отмыванию денежных средств.
Петербургский след
Стоит отметить, что аналогичные "банковские" скандалы сначала потрясли Петербург.
Всего 10 дней назад «под раздачу» попал Петербургский социально-коммерческий банк. Ему также поставили в упрёк неразборчивость в выборе партнеров.
29 ноября 2005 года сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыск и выемку документов в офисе Петербургского социально-коммерческого банка на ул.Шпалерной.
Основанием для обыска послужило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, возбужденное следственной службой УФСБ ещё летом 2005 года. Тогда же сообщалась информация следующего содержания: "В ходе обысков обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе офшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей, - считают в УФСБ. - В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге".
Банки подставляют друг друга
Источники "Коммерсанта" в следственном комитете говорят, что выемки проводились в рамках расследования уголовного дела об обналичивании и отмывании денежных средств. Они утверждают, что речь идет о подозрительных финансовых операциях, проведенных несколько лет назад одним из банков, работавших тогда с МДМ-банком. По некоторым сообщениям, которые ссылались на источники в МВД РФ, изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави".
Каким образом "под раздачу" попал "Нефтяной" - станет известно в ближайшее время. СПРАВКА
Всё о банке "Нефтяной"
Банк "Нефтяной" основан в 1991 году группой компаний нефтяного, нефтехимического и топливного направления деятельности. В настоящее время акционерами банка являются предприятия строительной отрасли и девелоперские компании. Лицензия Банка России N 1423 от 7 апреля 2000г.
Председателем cовета директоров банка является Игорь Линшиц. В совет директоров входит советник президента Украины по экономическим вопросам, в прошлом сопредседатель российской партии "Союз правых сил" Борис Немцов. Также членами совета директоров являются: Евгений Бернштам, Павел Головач, Михаил Головин, Юрий Мильнер, Дмитрий Фалькович и Марина Чекурова.
Уставный капитал банка равен 1,56 млрд руб. По данным на 1 июля 2005 года, собственный капитал банка составил 1,7 млрд руб., активы - 6,9 млрд руб., величина корпоративного кредитного портфеля - 4,9 млрд руб., балансовая прибыль - 32,97 млн руб.