Петербургский суд вскоре рассмотрит дело о налоговой афере на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Изначально по делу проходили семь человек, но дела в отношении четырех из них были выделены в отдельное производство.
Сейчас же на скамье подсудимых предстоит оказаться троим: Лилии Колесниковой, Роялу Гусейну оглы Гусейнову и Максиму Комиссарову. Зампрокурора Петербурга уже утвердил обвинительное заключение по делу.
По версии следствия, обвиняемые с 2010 по 2013гг. от имени некой компании ООО «Ника Фрукт» предоставляли в налоговый орган липовые декларации. В частности, в налоговых декларациях за третий-четвертый кварталы 2011г. содержались искаженные сведения о суммах налога, которые подлежат вычету при приобретении товаров. Но ФНС отказала компании в вычете.
Тогда мошенники приобрели право на незаконное возмещение налога с помощью Арбитражного суда: за третий квартал 2011г. они получили 28,7 млн руб., за четвертый квартал - 11,9 млн. Позже, по версии следствия, обвиняемые таким же образом пытались незаконно возместить налог на добавленную стоимость за первый квартал 2012г. (в сумме 34,9 млн руб.) и за второй квартал 2012г. (в сумме 34,5 млн руб.). Но ФНС вновь отказала им.
Тогда же налоговый орган инициировал камеральную проверку сомнительной деятельности компании, результаты которой были направлены в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу. Следственные органы возбудили по данным фактам уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (два эпизода мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода покушений на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
В настоящее время дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Петербурга.