В Петербурге задержали группу незаконных обнальщиков

В Санкт-Петербурге задержали группу теневых банкиров, оказывавших незаконные услуги по обналичиванию денег фирмам, пытавшимся скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, участниками преступной цепочки было два человека — 42-летний житель Северной столицы и его сообщница, которая находила потенциальных клиентов. Доля мошенников составляла не менее 14% от обналичиваемой суммы. Всего «черным» банкирам удалось «отмыть» через преступную схему около 400 миллионов рублей. В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а девушке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. На адресах проживания фигурантов и в офисах аффилированных фирм прошли обыски, в ходе которых были найдены важные для следствия предметы. Расследование продолжается.

В Петербурге задержали группу незаконных обнальщиков

Источник фото: print screen с видео