По версии следствия, участниками преступной цепочки было два человека — 42-летний житель Северной столицы и его сообщница, которая находила потенциальных клиентов. Доля мошенников составляла не менее 14% от обналичиваемой суммы. Всего «черным» банкирам удалось «отмыть» через преступную схему около 400 миллионов рублей. В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а девушке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. На адресах проживания фигурантов и в офисах аффилированных фирм прошли обыски, в ходе которых были найдены важные для следствия предметы. Расследование продолжается.
В Петербурге задержали группу незаконных обнальщиков
2 марта 2022 15:13
В Петербурге задержали группу незаконных обнальщиков
Источник фото: print screen с видео
В Санкт-Петербурге задержали группу теневых банкиров, оказывавших незаконные услуги по обналичиванию денег фирмам, пытавшимся скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Об этом пишет ТАСС.
Новости по теме
Как Екатерина II воспитывала внуков и когда Петербург получил водопровод: чем запомнилось 24 марта в истории Петербурга
24 марта 2025 08:01
От тайных интриг и казней до гимна и герба Петербурга: чем запомнилось 14 марта в истории Петербурга
14 марта 2025 08:01
Шесть незаконных действий инспекторов ГИБДД: водители Санкт-Петербурга могут спокойно их игнорировать
28 февраля 2025 08:32
Оцените новость
Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿