По версии следствия, участниками преступной цепочки было два человека — 42-летний житель Северной столицы и его сообщница, которая находила потенциальных клиентов. Доля мошенников составляла не менее 14% от обналичиваемой суммы. Всего «черным» банкирам удалось «отмыть» через преступную схему около 400 миллионов рублей. В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а девушке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. На адресах проживания фигурантов и в офисах аффилированных фирм прошли обыски, в ходе которых были найдены важные для следствия предметы. Расследование продолжается.
В Петербурге задержали группу незаконных обнальщиков
2 марта 2022 15:13
В Петербурге задержали группу незаконных обнальщиков
Источник фото: print screen с видео
В Санкт-Петербурге задержали группу теневых банкиров, оказывавших незаконные услуги по обналичиванию денег фирмам, пытавшимся скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Об этом пишет ТАСС.
Новости по теме
Штраф до 100 тысяч рублей: ИИ нашел в Петербурге более 300 незаконных граффити
15 октября 2024 16:00
«Госуслуги» не так уж надежны: в Петербурге задержали хакеров, оформлявших кредиты через взломанные аккаунты
11 октября 2024 17:00
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿