В свете недавних обсуждений о возможных рисках при переводах денег незнакомым людям. ГУРБ Подмосковья дополнило информацию о том, что обычный денежный перевод на рынке может автоматически сделать вас соучастником финансирования терроризма доплнительной разъясняющей публикацией.
Мы часто совершаем переводы, не задумываясь о возможных последствиях. Оплата за товары на рынке, пожертвования на благотворительные сборы или переводы на счета малознакомых людей – все это стало частью нашей повседневной жизни. Однако, в редких случаях, эти переводы могут повлечь за собой серьезные риски, включая подозрение в финансировании незаконной деятельности.
Что говорит закон
Согласно статье 205.1 Уголовного кодекса РФ, финансирование терроризма включает сбор или предоставление средств с сознанием того, что они будут использованы для террористической деятельности. Это означает, что уголовная ответственность наступает только при наличии прямого умысла и доказательств причастности к противоправной деятельности.
Обычные бытовые переводы не являются преступлением, если нет оснований считать, что они направлены на финансирование терроризма.
Когда перевод может стать опасным
Опасными могут стать переводы:
- На счета, связанные с лицами или организациями, находящимися под санкциями или подозреваемыми в финансировании экстремизма;
- В рамках благотворительных сборов, организаторы которых не предоставляют прозрачных данных о целях сбора и о том, куда именно идут собранные средства;
- С использованием криптовалют или других трудноотслеживаемых платежных систем, назначение которых неясно.
Даже небольшие суммы переводов могут вызвать подозрения. Поэтому важно быть бдительным и избегать сомнительных операций. Внимательно относитесь к тем, кому и куда вы переводите деньги.
Денежные переводы не являются криминальными по умолчанию. Ответственность за финансирование терроризма наступает только при наличии прямого умысла и доказательств причастности к преступной деятельности. Однако, необходимо быть внимательным и избегать сомнительных переводов. Используйте проверенные и легальные способы оплаты, оставайтесь бдительными, и ваши финансовые операции будут безопасными.
Читайте также:
В Петербурге опасно платить за мясо на рынке или поездку в такси переводом: можно попасть под статью
«Добавляйтесь в чат жильцов нашего дома»: петербуржцам раскрыли новую схему мошенников с QR-кодом
